证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-190
神州数码集团股份有限公司
关于2025年第七次（原第八次）临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日在《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《神州数码集团股
份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》
（公告编号：2025-182）及《神
州数码集团股份有限公司关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知》（公告编号：
临时股东会。
公司第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 21 日审议通过《关于取消
召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，决定取消原定于 2025 年 12 月 24 日（星期
三）召开的 2025 年第七次临时股东会，同时将原定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）
召开的 2025 年第八次临时股东会顺次调整为 2025 年第七次临时股东会（为免歧义，
下文中均为调整后的会议届次）。
提交临时提案的通知》，申请将《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》作为
临时提案提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议，该议案已经公司第十一届董
事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 12 月 22 日刊登于巨潮资讯网
的相关公告。
截至本公告日，郭为先生持有公司 154,777,803 股股份，占公司股本总额的 21.39%，
符合向股东会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董
事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。
除上述股东会届次顺次调整、增加临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地
点、股权登记日等其他事项不变。现将召开公司 2025 年第七次临时股东会补充通知
公告如下:
一、召开会议的基本情况
年第七次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文
件及《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（1）截止 2025 年 12 月 26 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东会及参加表决；不
能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见
附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于为北京神州数码置业发展有限公
司提供财务资助暨关联交易的议案
关于在公司担保额度内增加担保对象
的议案
（1）上述议案1、议案2已分别经公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届
董事会第二十五次会议审议通过，并同意提交公司股东会审议。上述议案的相关内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案2需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。
（4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行
电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
二、2025年第七次临时股东会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月二十二日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、
弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有
限公司2025年第七次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票
权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资
助暨关联交易的议案
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进
行表决。
对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”
栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至 2025 年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
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