证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-189
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事
会第二十三次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14：30
召开公司 2025 年第七次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日披露的
《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-179）。
公司第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 21 日审议通过了《关于取
消召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 24 日（星
期三）召开的 2025 年第七次临时股东会，同时将原定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）
召开的 2025 年第八次临时股东会顺次调整为 2025 年第七次临时股东会。现将有关事
宜公告如下：
一、取消的股东会基本情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权
利的议案》
二、取消股东会的原因及后续处理
因相关事项发生变动，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于2025年12月24日
召开的2025年第七次临时股东会。后续公司将另行择机召开股东会并审议相关议案。
本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司
董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公
司的支持和理解。
三、备查文件
公司第十一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月二十二日
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