北京博星证券投资顾问有限公司
关于中国高科集团股份有限公司
详式权益变动报告书
之
财务顾问核查意见
财务顾问
二〇二五年十二月
北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见
目 录
第一节 释义 ····································································································3
第二节 序言 ····································································································5
第三节 财务顾问承诺与声明 ·············································································· 6
一、财务顾问承诺 ······················································································· 6
二、财务顾问声明 ······················································································· 6
第四节 财务顾问核查意见 ················································································· 8
一、对详式权益变动报告书内容的核查 ···························································· 8
二、对本次权益变动目的的核查 ····································································· 8
三、对信息披露义务人基本情况的核查 ···························································· 8
四、对本次权益变动的方式的核查 ·································································24
五、对本次权益变动所涉及股份的权利限制情况的核查 ····································· 25
六、对未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益股份的计划的核查 ················· 25
七、对本次权益变动资金来源及合法性的核查 ················································· 26
八、对本次权益变动所履行的决策程序的核查 ················································· 26
九、对信息披露义务人后续计划的核查 ···························································27
十、对本次权益变动对上市公司影响的核查 ···················································· 29
十一、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查 ······························· 33
十二、对是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排，该安排是否符合有关
规定的核查 ······························································································· 33
十三、对与上市公司之间重大交易的核查 ······················································· 34
十四、对前六个月内买卖上市公司股票的核查 ················································· 35
十五、上市公司控股股东及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负
债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ···················································· 35
十六、第三方聘请情况说明 ··········································································35
十七、结论性意见 ······················································································ 35
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第一节 释义
除非上下文另有所指，以下简称在本核查意见中的含义如下：
上市公司、中国高科 指 中国高科集团股份有限公司
《详式权益变动报告书》 指 《中国高科集团股份有限公司详式权益变动报告书》
《北京博星证券投资顾问有限公司关于中国高科集团
本核查意见 指 股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意
见》
本财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司
信息披露义务人、长江半
指 湖北长江世禹芯玑半导体有限公司
导体、受让方
转让方、新方正 指 新方正控股发展有限责任公司
方正国际教育、标的公司 指 方正国际教育咨询有限责任公司
标的股权 指 方正国际教育咨询有限责任公司 100%股权
新方正拟向长江半导体转让其所持有的方正国际教育
本次权益变动 指
转让
《新方正控股发展有限责任公司与湖北长江世禹芯玑
《股权转让协议》 指 半导体有限公司关于方正国际教育咨询有限责任公司
之股权转让协议》
芯玑半导体 指 芯玑（东阳）半导体有限公司
长江云河 指 长江云河（湖北）科技创业发展合伙企业（有限合伙）
上海世禹 指 上海世禹精密设备股份有限公司
长河芯展 指 湖北长河芯展科技有限公司
中经芯玑 指 东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）
东阳国资办 指 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
东望控股 指 东阳市东望控股有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
《格式准则第 15 号》 指
号——权益变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
《格式准则第 16 号》 指
号——上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《中国高科集团股份有限公司章程》
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中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本核查意见中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是
由于四舍五入造成。
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第二节 序言
根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 15 号》《格式准则
第 16 号》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本财务顾问接受信
息披露义务人委托，担任本次权益变动的财务顾问，对本次权益变动行为进行核
查并出具财务顾问意见。
本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责
的精神，经过审慎的尽职调查，在认真查阅相关资料和充分了解本次权益变动行
为的基础上，就本次权益变动行为及相关披露文件的内容出具核查意见，以供广
大投资者及有关各方参考。
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第三节 财务顾问承诺与声明
一、财务顾问承诺
（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的
专业意见与信息披露义务人公告文件的内容不存在实质性差异。
（二）本财务顾问已对信息披露义务人关于本次权益变动的公告文件进行核
查，确信公告文件的内容与格式符合相关法规规定。
（三）本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合法律、法规和有关监管
机构的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（四）本财务顾问就本次权益变动所出具的财务顾问核查意见已提交内核机
构审查，并获得通过。
（五）本财务顾问在担任信息披露义务人财务顾问期间，已采取严格的保密
措施，严格执行内部防火墙制度，除权益变动方案操作必须的与监管部门沟通外，
未泄漏与权益变动相关的尚未披露的信息。
（六）本财务顾问与信息披露义务人就权益变动后的持续督导事宜，已经依
照相关法规要求签署了持续督导协议。
二、财务顾问声明
（一）本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提
供，信息披露义务人已向本财务顾问保证：其出具本核查意见所提供的所有文件
和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。
（二）本财务顾问基于“诚实信用、勤勉尽责”的原则，已按照执业规则规
定的工作程序，旨在就《详式权益变动报告书》相关内容发表意见，发表意见的
内容仅限《详式权益变动报告书》正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并
不对与本次权益变动行为有关的其他方面发表意见。
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（三）政府有关部门及中国证监会对本核查意见内容不负任何责任，对其内
容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。同时，本财务顾问提醒投资者注意，本核查意见不构成对上市公司的任何
投资建议或意见，对投资者根据本核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险，
本财务顾问不承担任何责任。
（四）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见
中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。
（五）本核查意见仅供本次权益变动事宜报告作为附件使用。未经本财务顾
问书面同意，本核查意见不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。
（六）本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《详式权益变动报告书》以及相
关的上市公司公告全文和备查文件。
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第四节 财务顾问核查意见
一、对详式权益变动报告书内容的核查
信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》包括释义、信息披露义务人
介绍、权益变动目的及决策程序、权益变动方式、资金来源、后续计划、本次权
益变动对上市公司的影响分析、与上市公司之间的重大交易、前六个月内买卖上
市公司股票的情况、信息披露义务人财务资料、其他重要事项与备查文件。
本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程
序，对信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》涉及的内容进行了尽职调
查，并对《详式权益变动报告书》进行了审阅及必要核查，就其披露内容与《收
购管理办法》《格式准则第 15 号》《格式准则第 16 号》等信息披露要求相比对，
经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》未见
重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。
二、对本次权益变动目的的核查
本次权益变动系信息披露义务人基于对上市公司内在价值的认可，看好上市
公司未来发展前景，拟通过本次权益变动取得上市公司的控制权。本次权益变动
后信息披露义务人将依托上市公司的上市平台，优化上市公司管理及资源配置，
提升上市公司持续经营能力和盈利能力，为全体股东带来良好回报。
经核查，本财务顾问认为，本次权益变动目的未与现行法律法规的要求相违
背。
三、对信息披露义务人基本情况的核查
（一）对信息披露义务人主体资格的核查
截至本核查意见签署日，信息披露义务人基本情况如下：
公司名称 湖北长江世禹芯玑半导体有限公司
曾用名 无
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企业类型 其他有限责任公司
湖北省武汉市青山区临江大道 858 号青山数谷 4、5、16-22 层办公室
注册地址
法定代表人 王平
注册资本 人民币 60000 万元
统一社会信用代码 91420107MAK1JGQ66C
成立日期 2025-11-24
经营期限 2025-11-24 至 无固定期限
一般项目：集成电路设计；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；
软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；半导体器件专用
经营范围 设备销售；电子专用设备制造；电子专用材料制造；物联网应用服务；
物联网技术研发；互联网设备制造；互联网设备销售。（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务 无实际业务经营。
湖北省武汉市青山区临江大道 858 号青山数谷 4、5、16-22 层办公室
通讯地址
联系电话 027-68782025
根据信息披露义务人出具的说明和提供的工商文件并经核查，信息披露义务
人为依法设立并合法存续的企业。截至本核查意见签署日，信息披露义务人不存
在《收购管理办法》第六条规定情形，并已按《收购管理办法》第五十条的要求
提供相关文件。
（二）对信息披露义务人的出资结构及控制关系的核查
截至本核查意见签署日，长江半导体股东出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资形式
长江云河（湖北）科技创业发展合
伙企业（有限合伙）
合计 60,000.00 100.00% -
截至本核查意见签署日，长江半导体股权结构如下：
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（1）上海世禹基本情况
截至本核查意见签署日，上海世禹基本情况如下：
公司名称 上海世禹精密设备股份有限公司
曾用名 上海蕊博实业有限公司；上海世禹精密机械有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址 上海市松江区九亭镇金马路 76 号 1 幢（一照多址企业）
法定代表人 梁猛
注册资本 人民币 2622.8941 万元
统一社会信用代码 913101180800516836
成立日期 2013-08-20
经营期限 2013-08-20 至 无固定期限
一般项目：货物进出口；技术进出口；机械设备研发；机械设备销
售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
模具制造；模具销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；五金
经营范围
产品零售；五金产品批发；日用百货销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；金属制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务 半导体设备、治具的生产制造。
通讯地址 上海市松江区九亭镇金马路 76 号 1 幢
联系电话 021-69155086
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截至本核查意见签署日，上海世禹股权结构如下：
截至本核查意见签署日，梁猛直接持有上海世禹 24.44%的股权，通过担任
上海蒹禹企业管理中心（有限合伙）、上海禹璞企业管理中心（有限合伙）的普
通合伙人、执行事务合伙人并分别持有 1.25%、77.18%的合伙企业份额间接控制
上海世禹合计 11.66%的股权，梁猛合计控制上海世禹 36.10%的股权，为上海世
禹的控股股东、实际控制人。
（2）芯玑半导体基本情况
截至本核查意见签署日，芯玑半导体基本情况如下：
公司名称 芯玑（东阳）半导体有限公司
曾用名 芯玑（上海）半导体有限公司
企业类型 其他有限责任公司
浙江省金华市东阳市六石街道曲塘甘溪东街 888 号科技孵化中心
注册地址
法定代表人 杨薇薇
注册资本 人民币 3333.3333 万元
统一社会信用代码 91310116MADHT2KK0X
成立日期 2024-04-17
经营期限 2024-04-17 至 2054-04-16
一般项目：半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件批
发；电子元器件零售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；
经营范围
进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依
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法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 半导体封测产业的投资平台。
浙江省金华市东阳市六石街道曲塘甘溪东街 888 号科技孵化中心
通讯地址
联系电话 0579-86021889
截至本核查意见签署日，芯玑半导体股权结构如下：
截至本核查意见签署日，中经芯玑直接持有芯玑半导体 100%的股权，系芯
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玑半导体的控股股东。
海南中经大有企业管理有限公司担任中经芯玑普通合伙人、执行事务合伙人
并持有 0.09%的合伙企业份额，东阳市东望之芯创业投资合伙企业（有限合伙）
担任中经芯玑有限合伙人并持有 34.75%的合伙企业份额，深圳中天精艺投资有
限公司担任中经芯玑有限合伙人并持有 17.38%的合伙企业份额。根据中经芯玑
合伙协议及补充协议，中经芯玑决策委员会共五名成员，由海南中经大有企业管
理有限公司委派二名，云虎（海南）科技产业发展有限公司、深圳中天精艺投资
有限公司各委派一名，东望控股通过东阳市东望之芯创业投资合伙企业（有限合
伙）委派一名，决策委员会决策规则为经全体决策委员会五分之四（含本数）以
上成员同意，方可表决通过。东阳国资办通过控制东望控股进而控制深圳中天精
艺投资有限公司，因此在中经芯玑决策委员会上，东阳国资办拥有 2 票；孙维佳
通过河南中经大有企业管理有限公司、深圳中经大有私募股权投资基金管理有限
公司间接控制海南中经大有企业管理有限公司，因此在中经芯玑决策委员会上，
孙维佳拥有 2 票，结合中经芯玑的决策规则，东阳国资办与孙维佳系中经芯玑的
共同实际控制人。
因此，综上所述，东阳国资办与孙维佳系芯玑半导体的共同实际控制人。
（3）长江云河基本情况
截至本核查意见签署日，长江云河基本情况如下：
公司名称 长江云河（湖北）科技创业发展合伙企业（有限合伙）
曾用名 无
企业类型 有限合伙企业
湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道 858 号青山数谷 4、5、
注册地址
执行事务合伙人 湖北长河芯展科技有限公司
委派代表 贺怡帆
出资额 人民币 30000 万元
统一社会信用代码 91420107MAERTU4G38
成立日期 2025-08-04
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经营期限 2025-08-04 至 无固定期限
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；物联网技术研发；
经营范围
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务 产业投资。
湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道 858 号青山数谷 4、5、
通讯地址
联系电话 027-68782025
截至本核查意见签署日，长江云河股权结构如下：
截至本核查意见签署日，根据长江云河合伙协议，长河芯展担任长江云河普
通合伙人、执行事务合伙人并持有 35.00%的合伙企业份额，能够实际控制长江
云河；2025 年 12 月 19 日，贺怡帆与曹龙签署《一致行动协议》，约定双方在行
使股东权利时采取一致行动，共同实施对长河芯展的共同控制，如双方经充分沟
通协商仍无法达成一致意见的，则以贺怡帆的意见为准。因此，贺怡帆、曹龙为
长江云河的实际控制人。
截至本核查意见签署日，上海世禹、芯玑半导体和长江云河分别持有长江半
导体 33.40%、33.30%和 33.30%股权。上海世禹的实际控制人为梁猛，芯玑半导
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体的实际控制人为东阳国资办、孙维佳，长江云河的实际控制人为贺怡帆、曹龙。
人协议》，约定各方（含各方控制主体，下同）在行使股东权利时采取一致行动，
并在股东会表决中一致投票；并且各方委派的董事，在董事会决策中应遵循约定
的一致行动原则，在董事会表决中一致投票；如各方经充分沟通协商仍无法达成
一致意见的，则各方按照每人一票的方式进行投票，并以少数服从多数原则形成
最终决策意见。各方无条件同意以前述最终决策意见作为协议各方的最终意见，
并在董事会和股东会中进行相应表决。因此，东阳国资办、孙维佳、梁猛、贺怡
帆、曹龙为长江半导体的共同实际控制人。
截至本核查意见签署日，梁猛基本情况如下：
姓名 梁猛
性别 男
国籍 中国
身份证号 3208281979********
住所/通讯地址 上海市嘉定区****
是否取得其他国家或地区的居留权 否
截至本核查意见签署日，孙维佳基本情况如下：
姓名 孙维佳
性别 女
国籍 中国
身份证号 4115021987********
住所/通讯地址 河南省信阳市浉河区****
是否取得其他国家或地区的居留权 否
截至本核查意见签署日，贺怡帆基本情况如下：
北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见
姓名 贺怡帆
性别 女
国籍 中国
身份证号 4206061986********
住所/通讯地址 湖北省武汉市汉阳区****
是否取得其他国家或地区的居留权 否
截至本核查意见签署日，曹龙基本情况如下：
姓名 曹龙
性别 男
国籍 中国
身份证号 1501251993********
住所/通讯地址 湖北省武汉市青山区****
是否取得其他国家或地区的居留权 否
（三）对信息披露义务人及其股东、实际控制人所控制的核心企业和核心
业务情况的核查
截至本核查意见签署日，信息披露义务人长江半导体无对外投资企业。
截至本核查意见签署日，上海世禹控制的其他核心企业和核心业务情况如下：
序 注册资本
公司名称 成立日期 主营业务 持股比例
号 （万元）
技感半导体设备（南 半导体设备、治
通）有限公司 具的生产制造
技感科技（香港）有 310 万美 半导体设备、治
限公司 元 具的销售
截至本核查意见签署日，除长江半导体外，芯玑半导体无其他对外投资企业。
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截至本核查意见签署日，长江云河控制的其他核心企业和核心业务情况如下：
序 注册资本
公司名称 成立日期 主营业务 持股比例
号 （万元）
湖北长芯半导体科技
有限公司
截至本核查意见签署日，东阳国资办控制的核心企业和核心业务、关联企业
及主要业务情况如下：
序 注册资本
公司名称 成立日期 主营业务 持股比例
号 （万元）
东阳市江北开发建设 江北新区城市
有限责任公司 基础设施建设
东阳市万鼎建设有限
责任公司
东阳市三大交通发展
有限公司
东阳市惠民公共交通
有限公司
东阳市南强基础设施 园林绿化工程
建设有限公司 施工
东阳市国控控股集团
有限公司
东阳市东望控股有限
公司
自有资金投资
东阳市畅文国有资产
发展有限公司
务
会议及展览服
浙江东阳中国木雕文
化博览城有限公司
理
截至本核查意见签署日，除上海世禹外，梁猛控制的核心企业和核心业务情
况如下：
序 注册资本
公司名称 成立日期 主营业务 持股比例
号 （万元）
上海蒹禹企业管理中 直接持股 1.25%并担
心（有限合伙） 任执行事务合伙人
直接持股 77.18%并
上海禹璞企业管理中
心（有限合伙）
人
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截至本核查意见签署日，孙维佳控制的核心企业和核心业务情况如下：
序 注册资本
公司名称 成立日期 主营业务 持股比例
号 （万元）
河南中经大有企业管 企业管理、软件
理有限公司 开发
深圳中经大有私募股 私募股权投资基
公司 资基金管理服务
截至本核查意见签署日，贺怡帆控制的核心企业和核心业务情况如下：
序 注册资本
公司名称 成立日期 主营业务 持股比例
号 （万元）
直 接 持 有 30.00%
湖北长晟壹号科技合 的合伙份额并担
伙企业（有限合伙） 任执行事务合伙
人
直 接 持 有 10.00%
湖北长芯七号创业投
的合伙份额并担
任执行事务合伙
限合伙）
人
湖北长河芯展科技有
限公司
截至本核查意见签署日，曹龙控制的核心企业和核心业务情况如下：
序 注册资本 持股
公司名称 成立日期 主营业务
号 （万元） 比例
湖北珈蓝数字企业管
理有限公司
湖北长河芯展科技有
限公司
（四）对信息披露义务人最近五年合法合规及诚信记录情况的核查
本财务顾问根据信息披露义务人出具的说明并经检索信用中国网站、中国执
行信息公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台等，截至本核查意见
签署日，信息披露义务人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，未被列为失信被
执行人。
（五）对信息披露义务人董事、监事和高级管理人员情况的核查
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截至本核查意见签署日，信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况
如下：
曾 是否取得其他国
性 长期
姓名 用 职务 国籍 家或地区的居留
别 居住地
名 权
王 平 无 男 董事长 中国 武汉 否
商小路 无 男 董事、经理 中国 上海 否
袁海月 无 女 董事 中国 上海 否
贺怡帆 无 女 董事 中国 武汉 否
曹 龙 无 男 董事 中国 武汉 否
孙维佳 无 女 董事 中国 上海 否
杨薇薇 无 女 董事 中国 深圳 否
马 奔 无 男 监事 中国 深圳 否
叶 刚 无 男 财务总监 中国 武汉 否
本财务顾问经检索信用中国网站、中国执行信息公开网、中国证监会证券期
货市场失信记录查询平台等，截至本核查意见签署日，上述人员在最近五年未受
过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁，未被列为失信被执行人。
（六）对信息披露义务人及其股东、实际控制人在境内、境外其他上市公
司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况的核查
截至本核查意见签署日，长江半导体、上海世禹、芯玑半导体、长江云河以
及梁猛、贺怡帆、曹龙不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况。
截至本核查意见签署日，芯玑半导体的实际控制人东阳国资办、孙维佳在境
内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见
如下：
序号 公司名称 证券简称 证券代码 主营业务 持股比例
宿迁市中天荣健企
深圳中天精装股
份有限公司
股 26.19%
德龙汇能集团股
份有限公司
东阳市东科数字科
浙江东望时代科
技股份有限公司
华懋（厦门）新 汽车被动安全部件 东阳华盛企业管理
限公司 售 伙）持股 15.67%
注 1：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室控制的东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）直接
持有宿迁市中天荣健企业管理有限公司 55.76%的股权，宿迁市中天荣健企业管理有限公司持有中天精装
大有私募股权投资基金管理有限公司间接持有东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）21.78%的份额。
注 2：2025 年 10 月 28 日，东阳诺信芯材企业管理合伙企业（有限合伙）与北京顶信瑞通科技发展有
限公司签署《股份转让协议》
，受让北京顶信瑞通科技发展有限公司持有的上市公司德龙汇能集团股份有限
公司 29.64%的股份。孙维佳系东阳诺信芯材企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人。截至本核查意见
签署日，前述权益变动尚未完成过户登记手续。
注 3：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室直接持有东阳市畅文国有资产发展有限公司 51.00%的
股权，东阳市畅文国有资产发展有限公司直接持有东阳市东科数字科技有限公司 100.00%的股权。
注 4：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室直接持有东阳市国控控股集团有限公司 100.00%的股权，
东阳市国控控股集团有限公司直接持有东阳市国有资产投资有限公司 90.00%的股权，东阳市国有资产投资
有限公司作为有限合伙人直接持有东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）73.56%的份额。
（七）对信息披露义务人及其股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托
公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况的核查
截至本核查意见签署日，长江半导体、上海世禹、芯玑半导体、长江云河、
东阳国资办以及梁猛、孙维佳、贺怡帆、曹龙不存在持股 5%以上的银行、信托
公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。
（八）对信息披露义务人是否存在《收购管理办法》第六条规定情形的核
查
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根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，信息披露义务人不存在《收购管
理办法》第六条规定的以下情形：
形。
经核查，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上
市公司的情形，具备收购上市公司的主体资格。信息披露义务人能够按照《收购
管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
（九）对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况
本财务顾问已对信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员进行了证券市
场规范化运作的必要辅导，信息披露义务人已经熟悉有关法律、行政法规和中国
证监会的规定，充分了解应承担的义务和责任。
本财务顾问认为：信息披露义务人熟悉与证券市场有关的法律和行政法规，
并了解其应承担的义务和责任。同时，本财务顾问也将承担起持续督导的责任，
督促信息披露义务人遵守有关法律、法规和监管部门制定的部门规章的规定和要
求，依法履行报告、公告和其他法定义务。
（十）对信息披露义务人是否具备规范运作上市公司的管理能力的核查
根据信息披露义务人提供的说明并经核查，信息披露义务人熟悉有关法律、
行政法规和中国证监会的规定，充分了解应承担的义务和责任，具备证券市场应
有的法律意识及诚信意识，具备规范运作上市公司的管理能力。同时，本财务顾
问已对信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员开展了有关证券市场规范运
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作的辅导，信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员进一步熟悉和掌握了上
市公司规范运作的有关要求，了解有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充
分认识应承担的义务和责任。
综上所述，本财务顾问认为，信息披露义务人具备规范运作上市公司的管理
能力。
（十一）对信息披露义务人最近两年控股股东、实际控制人变动情况的核
查
经核查，长江半导体成立于 2025 年 11 月 24 日，截至本核查意见签署日，
长江半导体成立至今股东未发生变更。2025 年 12 月 19 日，东望控股、孙维佳、
梁猛、贺怡帆、曹龙签署《一致行动人协议》，约定各方（含各方控制主体，下
同）在行使股东权利时采取一致行动，并在股东会表决中一致投票；并且各方委
派的董事，在董事会决策中应遵循约定的一致行动原则，在董事会表决中一致投
票；如各方经充分沟通协商仍无法达成一致意见的，则各方按照每人一票的方式
进行投票，并以少数服从多数原则形成最终决策意见。各方无条件同意以前述最
终决策意见作为协议各方的最终意见，并在董事会和股东会中进行相应表决。因
此，东阳国资办、孙维佳、梁猛、贺怡帆、曹龙为长江半导体的共同实际控制人。
（十二）对信息披露义务人的主要业务及近三年财务情况的核查
经核查，信息披露义务人长江半导体成立于 2025 年 11 月 24 日，尚未实际
经营。
截至本核查意见签署日，长江半导体的股东上海世禹成立于 2013 年 8 月 20
日，主要业务为半导体设备、治具的生产制造。
上海世禹专注于半导体设备研发、制造和销售，面向半导体晶圆制造、先进
封装、PCB/FPC/IC 载板等诸多细分领域，主营产品包括基板传输设备、载治具
装配设备、芯片贴装机、植球机、激光设备、AOI 设备等半导体设备，同时也向
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客户提供各类精密治具及零部件。上海世禹系国家高新技术企业，入选国家级、
市级、区级三级专精特新“小巨人”企业、上海市高新技术成果转化实施单位和
国家封测联盟理事单位等。
截至本核查意见签署日，长江半导体的股东芯玑半导体成立于 2024 年 4 月
截至本核查意见签署日，长江半导体的股东长江云河成立于 2025 年 8 月 4
日，主要业务为产业投资。
经核查，截至本核查意见签署日，长江半导体成立于 2025 年 11 月 24 日，
暂无财务数据。
长江半导体的股东上海世禹成立于 2013 年 8 月 20 日，其近三年及一期财务
情况如下：
单位：万元
项目 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总计 177,485.63 164,424.65 126,742.13 71,728.69
负债合计 62,943.45 52,121.58 17,644.41 11,306.41
所有者权益合
计
资产负债率 35.46% 31.70% 13.92% 15.76%
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 15,846.44 29,397.67 30,527.14 23,371.88
净利润 2,207.44 2,842.57 4,939.53 4,418.20
净资产收益率 1.93% 2.53% 4.53% 7.31%
注 1：上述财务数据均未经审计。
注 2：资产负债率=负债总额÷资产总额×100%。
注 3：净资产收益率=净利润÷所有者权益合计×100%。
截至本核查意见签署日，长江半导体的股东芯玑半导体成立于 2024 年 4 月
单位：万元
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项目 2025.09.30 2024.12.31
资产总计 30,935.66 14,500.02
负债合计 -0.86 0.08
所有者权益合计 30,936.53 14,499.94
资产负债率 0 100.00%
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 0 0
净利润 -63.41 -0.06
净资产收益率 - -
注 1：上述财务数据均未经审计。
注 2：资产负债率=负债总额÷资产总额×100%。
截至本核查意见签署日，长江半导体的股东长江云河成立于 2025 年 8 月 4
日，暂无财务数据。
（十三）对信息披露义务人是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相
关义务能力的核查
经核查，除《详式权益变动报告书》及已经披露的信息外，本次权益变动未
约定其他附加义务。本财务顾问认为，除中国证监会、证券交易所有关规范性文
件规定的事项外，信息披露义务人无需承担其他附加义务。
四、对本次权益变动的方式的核查
经核查，本次权益变动前，信息披露义务人在上市公司未拥有权益。
向长江半导体转让其所持有的方正国际教育 100%的股权，间接实现对上市公司
无限售流通股 117,482,984 股股份（占上市公司总股本的 20.03%）的转让。
本次权益变动完成后，长江半导体直接持有方正国际教育 100%股权，方正
国际教育直接持有上市公司 117,482,984 股股份，占上市公司总股本的 20.03%。
长江半导体将成为上市公司的间接控股股东，上市公司的实际控制人将变更为东
阳国资办、孙维佳、梁猛、贺怡帆、曹龙。
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经核查，本财务顾问认为，本次权益变动方式符合法律法规的规定，不存在
损害上市公司及其投资者利益的情形。
五、对本次权益变动所涉及股份的权利限制情况的核查
经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人未持有上市公司股份。
本次权益变动不涉及上市公司股份的变动。截至本核查意见签署日，方正国
际教育持有的上市公司股份为无限售流通股，不存在质押、冻结等权利限制情况。
本次权益变动完成后 36 个月内，信息披露义务人及其股东及上层穿透股东
（6 个月内新设主体、无其他投资的主体）承诺，不对外直接或间接转让所控制
的上市公司股份，不委托他人管理直接或者间接控制的上市公司股份，也不由上
市公司回购该部分股份。
上述股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司
股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次权益变动完成后 60 个月内，信息披露义务人董事、监事以及高级管理
人员承诺，不对外直接或间接转让其已经或届时通过二级市场交易、上市公司股
权激励等方式直接取得的上市公司的股份。
为保持上市公司控制权的稳定，本次权益变动完成后 60 个月内，信息披露
义务人的实际控制人承诺，不对外直接或间接转让所控制的上市公司股份，不委
托他人管理直接或者间接控制的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份，
不通过任何方式转让上市公司控制权。
上述股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司
股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
六、对未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益股份的计划
的核查
截至本核查意见签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个
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月内没有继续增持或处置上市公司股份的计划。
若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将依照相关法律法规履行信
息披露等义务。
七、对本次权益变动资金来源及合法性的核查
经核查，根据《股权转让协议》，长江半导体受让标的公司 100%股权，交易
价款为 12 亿元。
本次权益变动资金来源于自有资金或自筹资金，自筹资金部分不排除通过银
行并购贷等方式进行筹集。其中自有资金部分来自于信息披露义务人股东自有资
金实缴出资，金额不低于 6.00 亿元；筹资部分，信息披露义务人已取得中信银
行武汉分行的《并购贷款意向函》，具体金额、年限及利率以实际批复为准。
（本
意向函仅为双方初步合作意向的表达，不构成银行对信息披露义务人的贷款承诺，
具体贷款合作以双方最终签署的正式贷款协议为准。）信息披露义务人承诺本次
权益变动完成后 36 个月内，不质押控制的上市公司股份。如果并购贷款未最终
获得审批，将以自有资金补足交易价款。
信息披露义务人承诺：本次权益变动的资金来源为自有资金或自筹资金，不
存在代持、结构化安排或直接间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在通
过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，资金来源合法合规。
八、对本次权益变动所履行的决策程序的核查
（一）本次权益变动已经履行的程序及获得的批准
（二）本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准
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九、对信息披露义务人后续计划的核查
经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人对上市公司的后续计划如
下：
（一）未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出
重大调整的计划
在取得上市公司控制权后，信息披露义务人将充分发挥自身资金、产业、资
源等方面的优势，支持上市公司现有主营业务持续发展，同时对上市公司产业结
构的优化、新业务新产业的培育和尝试提供支持与赋能。
信息披露义务人计划将上市公司业务定位为聚焦半导体产业工人及医疗行
业人员培训，依托现有医院和学校资产，打造专业化培训体系，将提供人才教育
支持，对接半导体企业、医院等培训需求方；投入资金用于培训场地升级、师资
组建及课程开发，确保培训质量与规模化承接能力。并且，向上市公司导入半导
体封装业务，聚焦 HBM 封装、定制化封装产品，长期构建“半导体封装+职业
教育培训”双主业格局，形成可持续盈利能力。
若未来 12 个月内提出对上市公司主营业务重大调整的计划，信息披露义务
人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披
露义务。
（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
本次权益变动完成后，除对上市公司主营业务调整计划可能涉及的投资外，
信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划。同时信息披露义务人及其股东、实际控制人承诺在本
次权益变动完成后 36 个月内，不向上市公司注入信息披露义务人及其股东、实
际控制人及关联方所持有的资产。
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如果届时需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要
求，履行相关的审议程序和信息披露义务。
（三）改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划
根据《股权转让协议》，本次权益变动完成后，信息披露义务人有权根据相
关法律法规及相关公司章程的规定，行使股东权利，自主推进标的公司及上市公
司董事、并通过董事推进高级管理人员改组等相关事宜；转让方应基于诚信原则，
尽合理商业努力，协助受让方办理相关事宜。
如果对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的，信息披露义务人将
严格按照相关法律法规及公司章程的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。
（四）对可能阻碍收购上市公司控制权的章程条款进行修改的计划
截至本核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司章程中可能阻碍收购
上市公司控制权的条款进行修改的计划。
如果因上市公司实际情况需要进行相应修改，信息披露义务人将严格按照相
关法律法规及公司章程的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。
（五）对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本核查意见签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司现
有员工的聘用计划作出重大变动的计划。
如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法
执行相关批准程序及履行信息披露义务。
（六）对上市公司分红政策进行重大调整的计划
截至本核查意见签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司分
红政策进行调整的计划。
如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法
执行相关批准程序及履行信息披露义务。
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（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本核查意见签署日，除上市公司已披露的事项外，信息披露义务人无在
未来 12 个月内对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照
有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
十、对本次权益变动对上市公司影响的核查
（一）对本次权益变动对上市公司独立性影响的核查
本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业
务独立未产生不利影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能
力，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独
立或完整。
为保证上市公司的独立性，信息披露义务人及其股东、实际控制人出具了《关
于保持上市公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：
“（一）人员独立
理人员在上市公司专职工作，不在承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或其他
经营实体（以下简称‘关联企业’）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不
在承诺人及关联企业中领薪。
酬。
承诺人及关联企业之间完全独立。
（二）资产独立
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的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺人及关联企业不以任何方
式违法违规占用上市公司的资金、资产。
（三）财务独立
度。
违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。
（四）机构独立
组织机构。
法规和公司章程独立行使职权。
机构混同的情形。
（五）业务独立
面向市场独立自主持续经营的能力。
及正常经营所需而发生的关联交易则按照‘公开、公平、公正’的原则依法进行。
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本承诺函一经签署，即构成承诺人不可撤销的法律义务。如出现因承诺人违
反上述承诺而导致公司及其相关股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相
应的赔偿责任。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至承诺人不再作为上市
公司控制方之日止。”
经核查，本财务顾问认为，本次权益变动不会对上市公司的独立性产生不利
影响。
（二）对本次权益变动对上市公司同业竞争影响的核查
截至本核查意见签署日，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在
同业竞争的情况。
本次权益变动完成后，为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可
能性，信息披露义务人及其股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺
函》，具体承诺如下：
“承诺人及承诺人实际控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争的情况。
为避免承诺人及承诺人实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争，承诺人
及承诺人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及
其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼
并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似
或者构成实质竞争的业务。
如承诺人及承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与上市公司主
营业务有竞争或可能发生竞争的，则承诺人及承诺人实际控制的其他企业将立即
通知上市公司，并将该商业机会给予上市公司。
承诺人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第
三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。
如承诺人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有，
如因此给上市公司及其他股东造成损失的，承诺人将及时、足额赔偿上市公司及
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其他股东因此遭受的全部损失。
上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺人作为上市公司控股股东/
实际控制人的整个期间持续有效。”
经核查，本财务顾问认为，截至本核查意见签署日，信息披露义务人及其关
联方与上市公司之间不存在同业竞争的情况。为从根本上避免和消除与上市公司
形成同业竞争的可能性，信息披露义务人及其股东、实际控制人出具了《关于避
免同业竞争的承诺函》，该承诺的履行将有利于避免上市公司与信息披露义务人
及其关联方之间产生同业竞争问题。
（三）对本次权益变动对上市公司关联交易影响的核查
截至本核查意见签署日前 24 个月，信息披露义务人及其关联方与上市公司
之间不存在关联交易的情况。
本次权益变动后，为减少与规范与上市公司的关联交易，信息披露义务人及
其股东、实际控制人出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，具体承诺如
下：
“1、承诺人及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制的企业与上市
公司之间将尽量减少关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，
承诺人及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制的企业将严格遵守法律法
规及中国证券监督管理委员会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的
规定，按照公允、合理的商业准则进行。
与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及
其控制的企业承担任何不正当的义务。
行使股东权利或者董事权利，在股东会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联
交易进行表决时，履行回避表决的义务。
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次权益变动完成后承诺人不利用上市公司控股股东/实际控制人地位，损害上市
公司及其他股东的合法利益。”
经核查，本财务顾问认为，截至本核查意见签署日前 24 个月，信息披露义
务人及其关联方与上市公司之间不存在关联交易的情况。为减少与规范与上市公
司的关联交易，信息披露义务人及其股东、实际控制人出具了《关于减少与规范
关联交易的承诺函》，上述承诺的履行将有利于减少和规范信息披露义务人及其
关联方与上市公司之间的关联交易。
十一、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查
经核查，除本次权益变动已披露的事项，信息披露义务人未在收购标的上设
定其他权利，不存在其他补偿安排。
十二、对是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排，
该安排是否符合有关规定的核查
信息披露义务人针对过渡期安排出具了相关说明，具体如下：
本次权益变动过渡期内，信息披露义务人不存在对上市公司董事及高级管理
人员进行重大调整的计划。本次权益变动完成后，信息披露义务人根据相关法律
法规行使股东权利，并承诺遵守《上市公司收购管理办法》关于过渡期的如下规
定：
在过渡期内，信息披露义务人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，
确有充分理由改选董事会的，来自信息披露义务人的董事不得超过董事会成员的
公开发行股份募集资金，不得进行重大购买、出售资产及重大投资行为或者与信
息披露义务人及其关联方进行其他关联交易，但信息披露义务人为挽救陷入危机
或者面临严重财务困难的上市公司的情形除外。
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上述过渡期安排不会对上市公司的正常经营和管理产生重大影响，能够保持
上市公司稳定经营。
经核查，信息披露义务人上述安排不会对上市公司的正常经营和管理产生重
大影响，能够保持上市公司稳定经营。
十三、对与上市公司之间重大交易的核查
（一）与上市公司及其子公司之间的交易
经核查，在本次核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、
监事和高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行过合计金额高于人民币
以上的重大交易的情形。
（二）与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易
经核查，在本核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监
事和高级管理人员与上市公司的董事、高级管理人员之间未发生合计金额超过 5
万元以上的交易。
（三）对拟更换的上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排
经核查，在本核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监
事和高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者
其他任何类似安排的情形。
（四）对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、合意或安
排
经核查，在本核查意见签署日前 24 个月内，除上市公司已披露的事项以外，
信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的
其他正在签署或者谈判的合同、合意或安排。
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十四、对前六个月内买卖上市公司股票的核查
（一）信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况
经核查，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前六个月内不存在
通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。
（二）信息披露义务人董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月
买卖上市公司股票的情况
经核查，信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属在本次
权益变动事实发生日前六个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公
司股票的行为。
十五、上市公司控股股东及其关联方是否存在未清偿对公司的负
债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形
经核查，根据上市公司公告及提供的说明，截至本核查意见签署日，上市公
司控股股东及其关联方不存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负
债提供担保或者损害上市公司利益的其他情形。
十六、第三方聘请情况说明
经核查，本财务顾问在本次财务顾问业务中不存在聘请第三方中介机构或个
人的情形。
经核查，信息披露义务人除聘请财务顾问等本次权益变动依法需要聘请的证
券服务机构外，不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为，符合《关
于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的
相关规定。
十七、结论性意见
本财务顾问秉承行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，根据《公司法》
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《证券法》《收购管理办法》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《详式权
益变动报告书》等相关资料的审慎核查后认为：信息披露义务人主体资格符合《收
购管理办法》的规定，信息披露义务人已就本次权益变动按照《收购管理办法》
《格式准则第 15 号》《格式准则第 16 号》等相关规定编制了《详式权益变动报
告书》，经本财务顾问核查与验证，该报告书所述内容真实、准确、完整，未发
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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