证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-060
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十三次会议
的通知，会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参加。本次
会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本项议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过
本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-061）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
（公告编号：2025-061）
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日
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