证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-071
山东得利斯食品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 30 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
者是指除单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员
以外的股东。
三、会议登记等事项
话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持
委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人
出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法
定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件 2。
委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃
权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
联系人：刘鹏
电 话：0536-6339032 0536-6339137
传 真：0536-6339137
邮 箱：dls525@126.com
地 址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司
于 2026 年 1 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未做出具体指示的，
受托人可自行行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签字（盖章）
：
附件 3
回 执
截至 年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公
司股票 股，拟参加公司 2026 年第一次临时股东会。
出席人姓名：
股东账号：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。
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