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深圳王子新材料股份有限公司市值管理制度
深圳王子新材料股份有限公司
市值管理制度
（2025 年 12 月）
深圳王子新材料股份有限公司市值管理制度
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深圳王子新材料股份有限公司市值管理制度
深圳王子新材料股份有限公司
市值管理制度
第一章总则
第 1.1 条为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作、进
一步规范公司市值管理行为、切实保护公司投资者的合法权益、提升公司投资价
值、实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
等相关法律、行政法规和规章的有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，
制定本制度。
第 1.2 条本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值
和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第 1.3 条公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，
诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推
动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披
露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合
理反映公司质量。
第二章市值管理的目的和基本原则
第 2.1 条市值管理的主要目的是立足提升公司质量，依法合规运用各类方式促进公司投
资价值合理反映公司质量。通过制定公司发展战略、完善公司治理、改进经营
管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，以及通过利用资本运作、权
益管理、投资者关系管理等手段，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整
体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均
衡。
第 2.2 条公司开展市值管理的基本原则
（一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规
范性文件、自律监管规则、公司内部规章制度的前提下开展，不得出现操纵市场、
内幕交易等违法违规行为。
（二）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、
整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。
（三）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制
度，有计划有组织实施市值管理，确保市值管理的科学与高效。
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应及时关
注资本市场及公司股价动态，实时化、常态化主动跟进开展市值管理工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责
任，营造健康良好的市场生态。
第三章市值管理的机构与职责
第 3.1 条公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事长是市值管理工作的
第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。董事会办公室是市值
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管理工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，并协
助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和监测分析等具体工作。公司其
他职能部门及下属子公司根据职能分工和功能定位积极支持与配合，负责对相
关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。
第 3.2 条董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价
值制定长期目标，充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，提升公司投资
者价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，
审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第 3.3 条董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资
价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映
公司质量。
第 3.4 条公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业
绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第 3.5 条董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通
的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的
预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可
能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。
第四章市值管理的主要方式
第 4.1 条公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身实际情况，
综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组
积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发
展规划及实际需求，适时开展并购重组业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协
同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划
适时开展股权激励、员工持股计划，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利
益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司高质量发展，提升公司盈利能力和风险
管控水平。同时，向资本市场传递公司价值，使资本市场了解并反映公司的内在
价值，从而促进公司的市值管理。
（三）现金分红
公司应根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度等要求，结合公司
实际经营情况，制定分红计划，积极实施分红。通过提升股东回报，让长线投资
者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念。
（四）投资者关系管理
公司应加强对投资者关系的日常维护，建立健全公司与资本市场的有效沟通机制，
通过深交所互动易平台、投资者热线、现场调研、业绩说明会等多种形式，加强
与投资者及潜在投资者之间的沟通，积极听取投资者的意见和建议，实现双向互
动，增进投资者对公司的了解和价值认同。
（五）信息披露
公司应当按照法律、法规及监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司市值或
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者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，
不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，公司
可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
（六）股份回购
公司可根据资本市场环境变化、公司市值变化等情况，结合公司实际情况，适时、
合法合规开展股份回购，促进公司市值稳定发展，增强投资者信心。
（七）其他合法合规的方式
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值
管理工作。
第 4.2 条公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意
识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操纵公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假
信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为
等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，
股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第五章监测预警机制及应对措施
第 5.1 条公司应当对市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及公司所处行业平均水平
进行监测，董事会办公室具体负责监控前述关键指标情况，如相关指标出现明
显偏离公司价值及行业平均水平时，应分析研判原因，并向董事会秘书报告。
第 5.2 条当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进
行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司
价值；
（三）综合运用市值管理方式，促使公司市值合理反映公司价值；
（四）其他合法合规的应对措施。
股价短期连续或者大幅下跌情形包括：1、连续 20 个交易日公司股票收盘价格跌
幅累计达到 20%；2、公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
第六章附则
第 6.1 条本制度的制定、修改、解释权归公司董事会；
第 6.2 条本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》不
一致的，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执
行；
第 6.3 条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
深圳王子新材料股份有限公司市值管理制度
深圳王子新材料股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日

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