证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-061
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日
召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》等法律法规的要求，为进
一步完善治理结构，公司将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 1 名独立
董事与 1 名职工代表董事，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，董事会中的职
工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举
李宏涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工
代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
附件：职工代表董事简历
李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于
西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆）
有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管、
经理；2020年11月至2025年12月，任公司职工代表监事；现任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）持有公司25,200股。除此之外，李宏涛先生与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，
符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
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