证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025075
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 2:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026
年 1 月 14 日 9:15 至 2026 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
结合的方式召开。
（1）截止 2026 年 1 月 8 日股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会议案编码表
议案 议案名称 提案类 备注
编码 型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投 √
票议案
《关于收购射频业务资产组暨关联交易 非 累 积 投
的议案》 票议案
《关于预计 2026 年度日常关联交易额度 非 累 积 投
的议案》 票议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议审
议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别注意事项
东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数
通过。
需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传
真方式登记。
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书。
年 1 月 9 日下午 17：00 前送达本公司为有效登记）。
公室
联系人：罗来所 董宾
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见。
本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投
票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九
洲电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表
决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
议案名称 备注 表决意见
提案编
打勾的栏目
码 同意 反对 弃权
可以投票
《关于收购射频业务资产组暨关联交易 √
的议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易额度 √
的议案》
说明：
如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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