证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-049
浙江天振科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以
通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十四次会议通知，会议于 2025 年
庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中马宁刚先生
以通讯方式出席本次会议）。公司部分高管列席了本次会议。本次会议召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：本次有关 2026 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经
营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好
地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存
在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构
成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。公司已遵照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）《公司章程》
及《浙江天振科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关要求履行本次关联交
易事项必需的审议程序，公司关联董事对本议案已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事方庆华、朱彩琴回避
表决。
公司独立董事专门会议已审议通过此事项，保荐机构国投证券股份有限公司
出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江天
振科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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