证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-092
苏州华源控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“董事
会”）由董事长召集，于 2025 年 12 月 18 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2025 年
心 20 幢 11 楼公司会议室举行，由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时
间要求。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），以通讯
表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、姚卫蓉女士、陈
伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于
召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
为满足公司战略发展需要，进一步推动公司多元化布局，公司全资子公司苏州华源半导体有限公
司与无锡暖芯半导体科技有限公司（以下简称“暖芯科技”）及其股东苏州华源创业投资合伙企业（有
限合伙）、王光光签订附条件生效的《股权转让协议》，公司拟通过支付现金方式以 5,100 万元收购
股权转让方合计转让的暖芯科技 51%股权，其中 4,600 万元用于收购公司下属企业苏州华源创业投资
合伙企业（有限合伙）持有的暖芯科技 46%股权，500 万元用于收购王光光持有的暖芯科技 5%股权。
暖芯科技其他股东放弃本次股权转让的优先受让权。本次交易前，公司下属企业苏州华源创业投资合
伙企业（有限合伙）持有暖芯科技 46%股权。本次交易完成后，公司全资子公司华源半导体持有暖芯
科技 51%股权，暖芯科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
《关于收购无锡暖芯半导体科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-093）与本决议公
告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
特此公告。
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