证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-062
深圳市广聚能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通
知于 2025 年 12 月 9 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年
事长林伟斌先生主持，公司全体 10 名董事出席了会议。公司高管及高管候选人列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理胡明先生提名，提名委员会审核，聘任王峰女士为公司副总经理，任期与
本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十日
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