证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-071
北京新雷能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025
年12月19日以现场及通讯结合的方式召开。会议应出席持有人189名，
实际出席持有人189名，代表本员工持股计划份额1,601.25万份，占本
员工持股计划实际认购份额总数的100%。本次会议由董事会秘书王华
燕女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律
法规和公司2025年员工持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员
会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管
理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作
为本员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理
委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 1,601.25 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员
会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股
计划管理办法》等相关规定，选举曹洪涛、李锎和康淼为本员工持股
计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
上述 3 位管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 1,601.25 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选
举曹洪涛为管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续
期一致。
（三）审议通过《关于授权管理委员会办理 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
根据公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
有关规定，为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，提请公司 2025
年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相
关事宜，具体授权事项如下：
询等服务，负责与专业机构的对接工作；
消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增减持有人、持有人份额
变动等；
回的份额等的分配/再分配方案；
决定出售公司股票进行变现或将股票过户至持有人个人证券账户及分
配等相关事宜；
持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、
根据持有人会议的决议进行其他投资等；
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至本员工持股计划终止之日止有效。
表决结果：同意 1,601.25 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
特此公告。
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