证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-056
浙江炜冈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过审议额度。
场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会
审计委员会第四次会议和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 4.28 亿元（含本数）的闲
置自有资金开展委托理财业务。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，额度自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，
公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：在保障公司及控股子公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制
风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资金额：最高额度不超过人民币 4.28 亿元（含本数），在限定额度内可循环进
行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过审议额度。
（三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的
理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。公司董事会授权公司经营管理层及其再授
权人士在上述额度及决议有效期内办理相关事宜。
（四）投资期限：委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。公司于 2025 年 12 月 19 日召开第
三届董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实
执行内部有关管理制度，严格控制风险；
存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控
制投资风险；
监督。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托
理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，能提高资金管理使用效
率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第
有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、备查文件
特此公告。
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
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