证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-108
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以邮件、微信形式发出,经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 19 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下：
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（二）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》
经审议，根据公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《回购报告书》之
用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份,实施期限为自
本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2026 年 1 月 14 日
至 2026 年 7 月 13 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁
止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 1,044,500 股，占公
司总股本的 1.31%，出售价格根据二级市场价格确定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（三）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
经审议，为进一步落实终止相关募投项目，湖北多瑞拟减少注册
资本 24,190 万元。本次减资完成后，湖北多瑞的注册资本由 27,190
万元人民币变更为 3,000 万元人民币。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
《第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
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