浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－062
浙江精工集成科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会
议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同
意召开本次股东会。
证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026年1月6日（星期二）上午10：00 时；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2025年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
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（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
审议《关于全资子公司精工（武汉）复合材料
的议案》
审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投
的议案》
审议《关于向全资子公司精工（武汉）复合材
料有限公司增资的议案》
审议《关于全资子公司精工（武汉）复合材料
工程建设暨关联交易的议案》
审议《关于与湖北裕创碳纤维有限公司签署销
售合同暨关联交易的议案》
上述议案已分别经公司第九届董事会第十三次、十四次会议审议通过，具体
内容详见 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-054、2025-057、2025-058、
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（指除上市
公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
的方式进行登记（股东授权委托书见附件 3）。自然人股东须持本人有效身份证
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和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出
席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭
证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合
要求的材料须于表决前补交完整。
科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
联系人：金超 夏华芳
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号
浙江精工集成科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
理登记手续。
出席本次股东会的所有股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
议；
议。
特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
浙江精工集成科技股份有限公司
附件 2：
股东登记表
股东姓名 身份证号码（或企业
（或名称） 营业执照号码）
股东账户 持股数
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 联系地址
备 注
股东签字（盖章）：
年 月 日
浙江精工集成科技股份有限公司
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精工集
成科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
对审议事项投同意、反对或弃权的指示：
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
审议《关于全资子公司精工（武汉）复合材料有限
公司投资建设精工复材智能制造基地项目的议案》
审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目
和实施主体暨使用募集资金向子公司增资的议案》
审议《关于向全资子公司精工（武汉）复合材料有
限公司增资的议案》
审议《关于全资子公司精工（武汉）复合材料有限
设暨关联交易的议案》
审议《关于与湖北裕创碳纤维有限公司签署销售合
同暨关联交易的议案》
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束
注：1、请在“同意”、
“反对”、
“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
委托股东姓名及签章：
委托日期：2025 年 月 日
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