证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-088
盛新锂能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025
年 12 月 19 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼
公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署锂
盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》；
同意公司与中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）就锂
盐产品业务合作签订《2026-2030 年合作框架协议》，中创新航（在该业务合作中，
合作双方均包含其指定的子公司）在 2026 年至 2030 年期间拟向公司采购锂盐产
品 20 万吨，具体年度采购量将在双方签订的子订单中进行约定。
公司独立董事认为：由于公司拟向特定对象发行 A 股股票，发行完成后，
中创新航将成为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，中创新航构成公司关联方。公司与中创新航签署锂盐产品合作框架
协议系公司正常经营业务需要，交易价格依据市场价格水平，经双方平等、友好
协商确定，定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会召开时间将另行通知。
《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》；
同意公司全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）通过
增资扩股形式引入新的投资者，兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银投
资”）以人民币 5 亿元向致远锂业增资。本次增资前，致远锂业注册资本为 62,500
万元，公司持有其 100%股权，为公司全资子公司；本次增资完成后，致远锂业
注册资本变更为 83,333.33 万元，公司持有其 75%股权，兴银投资持有其 25%股
权，致远锂业仍为公司控股子公司。公司放弃本次对致远锂业增资扩股的优先认
购权。
《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》同日刊登于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 5 票同意、关联董事周祎先生、邓伟军先生、方轶先生、姚婧女士
回避表决，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年员工
持股计划提前终止的议案》。
鉴于公司 2021 年员工持股计划规定的第四个解锁批次的业绩考核目标未能
达成，相应的权益不得解锁。为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重
考虑，决定提前终止 2021 年员工持股计划。本持股计划第四个解锁期无法解锁
股份数量为 1,082,840 股，占本持股计划的 25%，占公司总股本的 0.12%。
《关于 2021 年员工持股计划提前终止的公告》同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二五年十二月十九日
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