证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-049
益方生物科技（上海）股份有限公司
第二届董事会 2025 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
知已于 2025 年 12 月 14 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《益方生物科技（上海）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事长
YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案：
一、审议通过《关于<益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意公司制定的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于<益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意公司制定的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
划的授予日；
缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励
对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
其他相关协议；
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
定需由股东会行使的权利除外。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，本次会议审议的议案一至议案
三尚需提交公司股东会审议。董事会同意择机召集公司 2026 年第一次临时股东
会审议上述事项及近期需股东会审议的其他事项，具体召开时间由董事会确定
后于 2026 年第一次临时股东会召开前 15 日以公告形式披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
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