证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-052
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为
股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
召开。
行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 998 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 142 人，代表股份 4,896,399,303
股，占上市公司有表决权股份总数的 90.3130%。
通过网络投票的股东共 856 人，代表股份 18,584,643 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.3428%。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 997 人，代
表股份 36,039,507 股，占上市公司有表决权股份总数 0.6647%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 141 人，代表股份
通过网络投票的中小投资者共 856 人，代表股份 18,584,643 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.3428%。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下
议案进行了表决，并通过决议如下：
案》
表决情况：同意 4,913,993,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9799%；反对 875,445 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 35,049,162 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 97.2521%；反对 875,445 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.4291%；弃权 114,900 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.3188%。
表决情况：同意 4,913,206,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9638%；反对 1,310,245 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 34,262,262 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 95.0686%；反对 1,310,245 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.6356%；弃权 467,000 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.2958%。
本议案涉及关联交易事项，本次股东大会未有该议案的关联股东参与表决。
表决情况：同意 4,913,242,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 1,189,945 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 34,297,962 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 95.1677%；反对 1,189,945 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.3018%；弃权 551,600 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.5305%。
表决情况：同意 4,913,693,046 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9737%；反对 780,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 34,748,607 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.4181%；反对 780,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.1648%；弃权 510,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4171%。
联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（豐益營銷
（香港）有限公司，以下简称“丰益香港”）为本议案的关联股东，其所持有表
决权的股份 4,878,944,439 股，持股比例 89.99%，依法回避表决。
表决情况：同意 34,639,907 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 514,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4287%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 34,639,907 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.1165%；反对 884,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.4548%；弃权 514,900 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4287%。
外）2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，本次股东大会未有该议案的关联股东参与表决。
表决情况：同意 4,913,618,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9722%；反对 842,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 34,673,907 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.2108%；反对 842,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 523,600 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4529%。
表决情况：同意 4,906,809,297 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8337%；反对 7,611,249 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案为需特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 4,906,445,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8263%；反对 7,986,078 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 4,906,497,968 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8273%；反对 7,949,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 4,906,715,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8318%；反对 7,810,578 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 4,913,719,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9743%；反对 746,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 4,906,717,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8318%；反对 7,739,378 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 27,772,729 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 77.0619%；反对 7,739,378 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 21.4747%；弃权 527,400 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.4634%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所
律师姓名：徐萍、陈奕仲
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
