证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2025-092
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 30 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表
决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）其他相关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。上述议案为
普通决议议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 31
日 17:00 前送达公司董事会办公室。
议室；
（1）联系人：常连龙
（2）联系电话：0471-6695125
（3）传真：0471-6695192
（4）电子邮件：mckh2010@163.com
（5）邮编：010070
（6）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
（7）公司地址：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心；
（8）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权；
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号
法人股东法定
∕法人股东营业执
代表人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席蒙草生态环境（集
团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，本人/单位授权 （先生
/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议
需要签署的相关文件，委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行
投票表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
股东：
股东账户号：
持股数及股份性质：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
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