证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025067
四川九洲电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
年12月19日9:15至2025年12月19日15:00期间的任意时间。
份有限公司会议室。
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规
定。
出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 授 权 代 表 共 610 人 ， 代 表 股 份
席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，
占公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东609
人，代表股份5,827,440股，占公司有表决权股份总数的0.5734％。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书现场列席了本次
会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、杨梓
赪律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审
议了以下议案：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 492,315,128 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9148%；反对 344,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0698%；弃权 75,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况：同意 5,407,840 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7996%；反对 344,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9031%；
弃权 75,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2973%。
二、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议
案》。
关联股东四川九洲投资控股集团有限公司持有公司股份
表决结果：同意 5,469,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 93.8542%；反对 269,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.6315%；弃权 88,240 股（其中，因未投票
默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况：同意 5,469,300 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8542%；反对 269,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6315%；
弃权 88,240 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5142%。
三、律师出具的法律意见
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师
事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第四次临时股东
会之法律意见书》。
四、备查文件
公司2025年第四次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
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