证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-085
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603990 麦迪科技 2025/12/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
公司董事会于 2025 年 12 月 18 日收到股东绵阳皓祥控股有限责任公司《关于提
请增加苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提
案的函》，绵阳皓祥控股有限责任公司提请将《关于终止公司第四期员工持股计
划、变更回购股份用途并注销股票的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第
三次临时股东大会审议。
为提高公司决策效率，避免重复召开会议，根据《中华人民共和国公司法》、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，现提议在公司即将召开的
《关于终止公司第四期员工持
股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》。
《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》已
经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议、第四届董事会第三
十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审计机构的议案
股份用途并注销股票的议案
以上议案已经公司第四届董事会第三十七次、第三十八次、第三十九次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日、12 月 13 日、12 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29
日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
章程》的议案
制度的议案
审计机构及内控审计机构的
议案
股计划、变更回购股份用途并
注销股票的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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