证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-103
北京高能时代环境技术股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年12月19日以现
场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了
会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生回避表决。
此议案尚须提交公司股东会审议。
公司董事会独立董事专门会议发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为
公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、
互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允
的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于 2026 年日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2025-104）。
二、审议通过了《关于2026年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公
司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，
经公司薪酬与考核委员会提议，拟定2026年公司董事薪酬方案为：
司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。
本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；另外根据《公司章程》等有
关规定，此议案直接提交公司股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会发表审核意见：公司董事薪酬及独立董事津贴
方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定
的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决。综上，
我们同意上述方案。
三、审议通过了《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位
的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，提议2026
年公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执
行。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明先生、张华振先
生、孙敏先生回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会发表审核意见：公司高级管理人员薪酬方案，
是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符
合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。本议案涉及高级管理人员薪酬事宜，董事凌锦明先生、胡云
忠先生回避表决。综上，我们同意上述方案。
四、审议通过了《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案经出席董事会会议的三分
之二以上董事审议通过。此议案尚须提交股东会审议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于新增对外担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-105）。
五、审议通过了《关于修订<内部控制制度><内部控制制度（草案）（H 股
发行并上市后适用）>的议案》。
根据公司的实际情况和需求，公司拟对《高能环境内部控制制度》进行修订。
同时，拟同步修订H股发行并上市后适用的《高能环境内部控制制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，
现提议 2026 年 1 月 7 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-106）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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