证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-087
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十六次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025
年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，
应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟通过全资子公司可立克（香港）国际有限公司（以下简称“香港可立
克”）和 HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.（中文名：弘廷科技新加坡有限公
司，以下简称“新加坡弘廷”）在墨西哥设立海外子公司，投资总额不超过 5 亿
元。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日登载于《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立海外子公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
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