证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-047
上海小方制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第八次会
议于2025年12月19日以现场和电子通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于
生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024
年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中
期利润分配方案的议案》，并分别于 2025 年 6 月 4 日披露了《2024 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2025-024）、于 2025 年 10 月 11 日披露了《2025
年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。根据 2025 年第一次临
时股东大会的授权，对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格及本激励
计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整。调整后的首次授予部分回购价格
为 12.77 元/股，调整后的预留授予价格为 12.77 元/股。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
日为预留授予日，向 30 名激励对象授予 32 万股限制性股票，授予价格为 12.77
元/股。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-049）。
特此公告。
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