证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-118 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
第十八次临时董事会于 2025 年 12 月 19 日在亚泰会议中心会议室召
开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。
根据公司经营需要，同意新增与关联方长春润德资产运营管理
有限公司的日常关联交易 13,700 万元。
此议案已经公司独立董事 2025 年第七次专门会议审议通过。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公
告 》 具 体 内 容 刊 载 于 2025 年 12 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于调整吉林亚泰永安堂药业有限公司股权的
议案。
吉林亚泰永安堂药业有限公司（以下简称“亚泰永安堂”）成
立于 1998 年 7 月，经营范围为药品生产、销售、保健食品生产、销
售、食品生产、销售等，注册资本 45,401.58 万元，公司全资子公司
亚 泰医 药集 团 有限 公 司（ 以下 简 称“ 亚 泰医 药集 团 ”） 持有 其
根据符合《证券法》要求的中准会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的[2025]2077 号审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，亚泰
永安堂总资产为 305,113,561.92 元，总负债为 58,262,993.69 元，净
资 产 为 246,850,568.23 元 ， 2024 年 度 实 现 营 业 收 入 26,530,925.69
元，净利润-29,941,285.14 元。截止 2025 年 10 月 31 日，亚泰永安
堂总资产为 294,930,542.85 元，总负债为 67,409,305.09 元，净资产
为 227,521,237.76 元，2025 年 1-10 月实现营业收入 24,318,332.57
元，净利润-19,329,330.47 元。
根据所属子公司经营需要，同意公司以 216,145,175.88 元的价
格受让亚泰医药集团持有的亚泰永安堂 95%股权。本次交易完成
后，公司直接持有其 95%股权，亚泰医药集团持有 1.78%，国开发
展基金有限公司持有其 3.22%股权。
此事项授权管理层具体办理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于注销所属子公司的议案。
为优化公司资源配置，降低管理成本，同意注销吉林亚泰中医
药创新研究（院）有限公司。注销后，公司合并报表范围将发生变
化，上述子公司注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影
响。
此事项授权管理层具体办理。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公
告 》 具 体 内 容 刊 载 于 2025 年 12 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药物流有
限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林省东晟商
业保理有限公司申请的应收账款保理业务 1.5 亿元、1.5 亿元提供连
带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 542.43%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二五年十二月二十日
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