证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-066
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第四次临
时会议于 2025 年 12 月 19 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室
以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，
独立董事曹虹剑授权委托独立董事易骆之代为行使表决权。经全体董
事一致推举，会议由张曼董事主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩
列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于选举张曼董事为长沙银行股份有限公司第八届董事会董
事长的议案
董事会同意选举张曼董事为本行第八届董事会董事长，张曼董事
的董事长任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任
期自其董事长任职资格核准之日起至第八届董事会届满之日止。经全
体董事一致推举，在监管部门核准张曼董事的董事长任职资格前，由
张曼董事代为履行董事长职务。（张曼女士简历详见附件）
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
二、关于调整长沙银行股份有限公司第八届董事会战略与可持续
发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成的议案
董事会同意调整第八届董事会战略与可持续发展委员会、消费者
权益保护委员会人员构成，调整后董事会战略与可持续发展委员会、
消费者权益保护委员会人员构成如下：
（一）董事会战略与可持续发展委员会
委员：张曼、郭子嘉、龙桂元
主任委员：张曼
（二）董事会消费者权益保护委员会
委员：曹虹剑、程青龙、黄璋
主任委员：曹虹剑
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会战略与可持续
发展委员会、董事会消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
长沙银行股份有限公司董事会
附件：
张曼女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，
工商管理硕士学位，中级会计师、中级经济师。曾任中国农业银行长
沙县支行营业部副主任、客户部主任、副行长，长沙银行星城支行行
长，湖南长银五八消费金融股份有限公司筹备办公室主任，长沙银行
党委委员、副行长，长沙银行党委副书记、董事、行长。现任长沙银
行党委书记、董事、行长。
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