上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
法律意见书
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致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳金信诺高
新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳
金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了
审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本
法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
为 召 开 本 次 股 东 会 ， 公 司 董 事 会 于 2025 年 12 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于
召开 2025 年第五次临时股东会的通知》，（以下称“会议通知”）。通知载明
了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和召开地点，对会议议
题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决
权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名
和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间
的任何时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
参加本次股东会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东会并投
票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东会网络投票的股东。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 547 名，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东委托代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份数
为 137,123,096 股，占公司有表决权股份总数的 20.7243%。
通过网络投票的股东共 546 名，代表公司有表决权的股份数为 46,602,724
股，占公司有表决权股份总数的 7.0434%。
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除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部
分董事、董事会秘书、高级管理人员、公司保荐机构中航证券有限公司持续督导
相关人员以及本所经办律师。
（二） 召集人
根据公司《第五届董事会 2025 年第十二次会议决议公告》和会议通知，本
次股东会由公司第五届董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司
按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东会审
议议案具体情况如下：
表决结果：同意 183,046,390 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.6302%；反对 633,630 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.3449%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0249%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,514,600 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 90.5556%；反对 633,630 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 8.8077%；弃权 45,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.6366%。
表决结果：同意 182,823,190 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.5087%；反对 853,630 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.4646%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0267%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,291,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 87.4531%；反对 853,630 股，占出席会议（含网络
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投票）中小股东有表决权股份总数的 11.8658%；弃权 49,000 股（其中，因未投
票默认弃权 3,000 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数
的 0.6811%。
表决结果：同意 180,573,380 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 98.2842%；反对 3,085,540 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 1.6794%；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0364%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,041,590 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 56.1798%；反对 3,085,540 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 42.8903%；弃权 66,900 股（其中，因未
投票默认弃权 3,000 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总
数的 0.9299%。
表决结果：同意 182,783,440 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.4871%；反对 877,280 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.4775%；弃权 65,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0354%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,251,650 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 86.9005%；反对 877,280 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 12.1946%；弃权 65,100 股（其中，因未投
票默认弃权 3,000 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数
的 0.9049%。
司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 143,461,046 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.4068%；反对 793,730 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.5500%；弃权 62,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会
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议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0432%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,337,950 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 88.1001%；反对 793,730 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 11.0332%；弃权 62,350 股（其中，因未投
票默认弃权 3,000 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数
的 0.8667%。
本次股东会审议的议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。议案 5 涉及关联交易，关联股东赣州发展投资
控股集团有限责任公司已回避表决。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，本次
股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》之签署页）
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负责人： 经办律师：
宋 征 王 远
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时间： 年 月 日
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