证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-059
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
事会
则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代
理人共计44名，代表有表决权股份数411,557,192股，占公司有表决权股份总数的
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决
权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份总数的69.2256％。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东42名，代表有表决权股份数
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者42名，代表有表决权股份
数9,818,061股，占公司有表决权股份总数的1.6918％。其中：通过现场（或授权现场
代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的1.6918％。
聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、李妃见证了本次会议并出具了法律意见
书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
本议案采用累积投票制选举五名非独立董事，王明文先生、周宏先生、江涛先
生、张西亚先生、陈尚恺先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股
东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决情况：同意411,239,241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
其中，中小股东表决情况：同意9,500,110股，占出席本次股东会的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.7616%。
表决情况：同意411,235,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
其中，中小股东表决情况：同意9,496,606股，占出席本次股东会的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.7259%。
表决情况：同意411,236,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
其中，中小股东表决情况：同意9,497,609股，占出席本次股东会的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.7361%。
表决情况：同意411,236,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
其中，中小股东表决情况：同意9,497,114股，占出席本次股东会的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.7311%。
表决情况：同意411,237,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
其中，中小股东表决情况：同意9,498,109股，占出席本次股东会的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.7412%。
本议案采用累积投票制选举三名独立董事，刘文杰先生、徐光华先生、王昊先
生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具
体表决情况如下：
表决情况：同意411,236,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
其中，中小股东表决情况：同意9,497,599股，占出席本次股东会的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.7360%。
表决情况：同意411,237,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
其中，中小股东表决情况：同意9,498,426股，占出席本次股东会的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.7444%。
表决情况：同意411,237,605股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
其中，中小股东表决情况：同意9,498,474股，占出席本次股东会的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.7449%。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人
所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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