江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
法 律 意 见 书
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指
派本律师出席公司 2025 年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事
项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
第二十次会议，决定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会。2025
年 12 月 4 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事
会决议和《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登
记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议
通知。
邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29 楼公司会议室如期召开，会议由董
事长王明文先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
时间为 2025 年 12 月 19 日 15:00，网络投票时间为 2025 年 12 月 19 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12 月 19 日
的具体时间：2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：
公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席
会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，
本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投
票的股东共计 44 人，所持有表决权股份数共计 411,557,192 股，占公司有表决权
股份总额的 70.9174%。其中：
股份数共计 401,739,131 股，占公司有表决权股份总额的 69.2256%。
关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，
参加本次股东会网络投票的股东共计 42 人，所持有表决权股份数共计 9,818,061
股，占公司有表决权股份总额的 1.6918%。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，
本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均有合法有效的资格，可以参
加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本
次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，具体表决结果如下：
以下关于非独立董事选举的议案采取累积投票制表决，各候选人所获得的有
效投票情况如下：
表决结果：同意 411,239,241 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9227％，王明文先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,500,110 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7616%。
表决结果：同意 411,235,737 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9219％，周宏先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,496,606 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7259%。
表决结果：同意 411,236,740 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9221％，江涛先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,497,609 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7361%。
表决结果：同意 411,236,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9220％，张西亚先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,497,114 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7311%。
表决结果：同意 411,237,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9223％，陈尚恺先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,498,109 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7412%。
表决结果：同意 411,236,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9221％，刘文杰先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,497,599 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7360%。
表决结果：同意 411,237,557 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9223％，徐光华先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,498,426 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7444%。
表决结果：同意 411,237,605 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9223％，王昊先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,498,474 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7449%。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理
人所持表决权的过半数通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总
数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股
东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：许成宝 林亚青
李 妃
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