股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-079
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年12月19日（星期五）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日9:15
－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的29.0714%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量
和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,575,663
股，占公司有表决权股份总数的10.7156%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为206人，代表股份60,941,136股，占公司
有表决权股份总数的18.3558%。
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）206人，代表股份38,040,358股，占公司有
表决权股份总数的11.4580％。
会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进
行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于拟变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意 96,066,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5333%；反对 433,542
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4492%；弃权 16,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 37,589,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8159%；反
对 433,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1397%；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反
对 393,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
议案 3.00《关于修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反
对 393,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
总表决情况：
同意 96,095,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5637%；反对 393,242
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4074%；弃权 27,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289%。
中小股东总表决情况：
同意 37,619,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8929%；反
对 393,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 27,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
总表决情况：
同意 96,093,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5616%；反对 393,242
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4074%；弃权 29,900 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%。
中小股东总表决情况：
同意 37,617,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8876%；反
对 393,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 29,900 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,095,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5637%；反对 394,242
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4085%；弃权 26,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：
同意 37,619,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8929%；反
对 394,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0364%；弃权 26,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反
对 393,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反
对 393,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人
资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
