证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-060
中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）截至 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独
计票。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3
号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中
心收，以 2026 年 1 月 4 日前公司收到为准。
（2）登记时间：2025 年 12 月 30 日—2026 年 1 月 4 日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身
份证、授权委托书和持股凭证。
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
（2）本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化
集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示
就下列议案投票：
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
非累积投票提案
《关于补选公司非独立董事
的议案》
（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托持股数： 股
授权委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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