证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-082
永和流体智控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
室。
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司
章程》、《永和流体智控股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计134人，代表有效表决权股份
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的
股份数为43,222,770股，占公司有表决权股份总数的9.6966%。
（2）通过网络投票系统出席会议的股东共计132人，代表有表决权的股份数
为27,155,866股，占公司有表决权股份总数的6.0921%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授
权代表共计132人，代表有表决权的股份数为3,738,636股，占公司有表决权股份
总数的0.8387%。
证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下提案：
总表决结果：同意70,351,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权17,700股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0251%。
中小投资者投票情况如下：
同 意3,711,836 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4734%。
总表决结果：同意70,356,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0192%。
中小投资者投票情况如下：
同 意3,716,036 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.3611%。
总表决结果：同意70,292,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0196%。
中小投资者投票情况如下：
同 意3,652,136 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.3691%。
本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（成都）律师事务所曾春鸣律师、段青兰律师见
证，并出具了《上海市锦天城（成都）律师事务所关于永和流体智控股份有限公
司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》，结论性意见为：综上，本所律师
认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其
他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席人员资
格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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