证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-065
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25 ，
通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 19 日
会议室。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程
序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 650 名，代表有表决权
的股份数为 828,675,748 股，占公司有表决权股份总数的 31.1605%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，其中
代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 数 为 801,875,535 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 646 名，代表有表决
权的股份数为 26,800,213 股，占公司有表决权股份总数的 1.0078%。
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 648 名，代表有表决
权股份数 28,449,213 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.0698%。其中：通过
现场投票的股东 2 名，代表股份 1,649,000 股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的 1.0078%。
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
同意 821,221,248 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1004%；反对
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1721%。
其中，中小投资者表决情况为同意 20,994,713 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数 73.7972%；反对 6,028,300 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 21.1897%；弃权 1,426,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.0131%。
本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案审议通过。
同意 819,855,648 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.9356%；反对
（其中,因未投票默认弃权 31,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意 19,629,113 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数 68.9970%；反对 7,453,500 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 26.1993%；弃权 1,366,600 股（其中，因未投票默认
弃权 31,000 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.8036%。
本议案审议通过。
同意 814,646,248 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.3070%；反对
（其中,因未投票默认弃权 31,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意 14,419,713 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数 50.6858%；反对 13,098,800 股,占参与投票的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 46.0427%；弃权 930,700 股（其中，因未投票默
认弃权 31,000 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程
序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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