吉林兢诚律师事务所
关于亚联机械股份有限公司
吉兢法律意见书【2025】第 2025055 号
致：亚联机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、
行政法规、规范性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的要求，吉林兢诚律师事务所（以下简称本所）接受
亚联机械股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司
东大会相关事项出具本法律意见书。
本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了为出具法
律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明
（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副
本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见，
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并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数
字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次
股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之
目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项
和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集，2025 年 12 月 3 日，公司召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四
次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025
年第四次临时股东大会。
公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网等媒体公告了《关于召开
（以下简称《股东大会通知》），
详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会
议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为
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公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网等媒体公告了本次股东大
会的有关议案。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
召开，公司过半数董事共同推举董事杨英臣主持了本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票
平台进行投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，
时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 19
日下午 3:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、
会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》、《亚联机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
《议事规则》）的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议
的股东）共 66 人，所代表股份合计 46,702,900 股，占公司股份总额
（87,240,000 股）的 53.5338%。
其中，经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东
（含委托代理人出席会议的股东）共 6 人，所代表股份共计 6,397,000
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股，占公司股份总额的 7.3326%。根据公司通过深圳证券信息有限公
司取得的本次股东大会网络投票统计结果，公司通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共
占公司股份总额的 46.2012%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共 59 人，所代
表股份共计 5,042,900 股，占公司股份总数的 5.7805%。
上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核
查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定
及《公司章程》《议事规则》规定的前提下，相关出席会议股东符合
资格。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，合法有
效。
三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的议
案如下：
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上述议案公司董事会已经于《股东大会通知》中列明，并于 2025
年 12 月 4 日在巨潮资讯网等媒体公告，本次股东大会实际审议事项
与《股东大会通知》列明及随后公告的议案内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式和网络投票方式就
上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事
规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易
所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议
网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布了表决结果。
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（三）本次股东大会的表决结果
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的议案全部审议
通过，其中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议事项，
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，全部议案对
中小股东单独计票，具体表决结果如下（比例结果采取四舍五入法，
结果保留小数点后四位）：
决结果如下：
同意 46,651,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1064%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 4,991,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9887%；
反对 49,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9855%；弃
权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0258%。
同意 46,653,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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的 0.1047%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 4,993,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0145%；
反对 48,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9697%；弃
权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
同意 46,652,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1064%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 4,992,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9986%；
反对 49,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9855%；弃
权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
同意 46,651,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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的 0.1064%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 4,991,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9768%；
反对 49,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9855%；弃
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0377%。
同意 46,653,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1041%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 4,993,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0204%；
反对 48,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9637%；弃
权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
同意 46,652,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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的 0.1041%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 4,992,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0026%；
反对 48,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9637%；弃
权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0337%。
同意 46,653,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1041%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 4,993,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0204%；
反对 48,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9637%；弃
权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
同意 46,652,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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的 0.1064%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，出席会议的中小股东表决情况： 同意 4,992,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9986%；
反对 49,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9855%；弃
权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
同意 46,653,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1041%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 4,993,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0204%；
反对 48,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9637%；弃
权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
同意 46,653,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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的 0.1064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况： 同意 4,993,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0145%；
反对 49,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9855%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
果如下：
同意 46,652,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1049%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中，出席会议的中小股东表决情况： 同意 4,992,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0026%；
反对 49,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9717%；弃
权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0258%。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通
知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字盖章页）
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（本页无正文，为《吉林兢诚律师事务所关于亚联机械股份有
限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
吉林兢诚律师事务所
负责人：
王 琪
经办律师：
韩智超
邹 晶
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