证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-083
甘肃工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:40 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12 月
通过互联 网投票系统进行 投票的时间为 2025 年 12 月 19 日
第一会议室
式召开。
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第十九次会议审议通
过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
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《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统
计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 206 人，代表股份
过现场投票的股东 1 人，代表股份 205,306,775 股，占公司有表决
权股份总数的 44.1682％。通过网络投票的股东 205 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 204 人，代表股份 16,476,366
股，占公司有表决权股份总数的 3.5446%。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 16,476,366 股，占公司
有表决权股份总数的 3.5446%。
纪委书记列席本次股东会。
并见证本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议
案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
议案表决结果如下：
提案 1.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 225,251,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.0197%；反对 2,175,920 股，占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 0.9565%；弃权 54,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237%。
中小股东总表决情况：
同意 14,246,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 86.4659%；反对 2,175,920 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.2063%；弃权 54,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3277%。
提案 2.00 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 225,249,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.0186%；反对 2,182,220 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9593%；弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。
中小股东总表决情况：
同意 14,243,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 86.4508%；反对 2,182,220 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.2445%；弃权 50,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3047%。
三、律师出具的法律意见
序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与
表决结果合法有效。
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四、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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