证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-078
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股
份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 45,900,480
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0555
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,863,720 99.9199 28,760 0.0626 8,000 0.0175
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年前三季度
利润分配方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：唐建平、梁爽
综上所述，本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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