证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-062
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会
议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有
所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方案能
够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降
低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经营战略发
展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，导致该项目无法在前
次调整的计划时间内达到预定可使用状态。结合目前募投项目的实施
进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项
目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限公司高端个人护理
品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由 2025 年 12
月 31 日再次延期至 2026 年 12 月 31 日。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编
号：2025-063）
。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有
限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意
见》
。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）逐项审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监
管法规有效衔接，并结合公司实际情况，拟新增、修订公司部分治理
制度。出席会议的董事对拟新增、修订的公司治理制度进行逐项表决，
表决结果如下：
议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
则>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
新 增 及 修 订 后 的 制 度 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
；
《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
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