证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-099
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号
乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司长
期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不
向下修正“乐歌转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 12 月 20 日至
提出向下修正方案。自 2026 年 6 月 22 日起算，若再次触发“乐歌转债”转股价
格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“乐歌转债”
转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-100）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
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