证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-066
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议通知于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及
高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开。公司应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长
HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象获授
的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司
应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”鉴于公司在 2025
年 6 月 11 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了 2024 年年度权益分派方案。
具体方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。
现对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，激励对
象首次回购价格由37.52元/股调整为36.42元/股。
因董事张达、张婷系2025年限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避
表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》详见同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公
告信息。
股票的议案》
根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞
职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，首次授予离职激励对象 7
人及预留授予离职激励对象 1 人已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意该项议案，并提交股东会审议。股东会召开时间另行通知。
《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详
见 同日刊 登于 《 中 国证券 报》《 证 券 时 报》 和 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
制制度>的议案》
为规范公司内部控制体系，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护股东
合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，并结合公
司实际情况，拟修订公司内部控制制度。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司内部控制制度》详见同日刊登于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步建立健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业
制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理
人员的工作积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关
规定，并结合公司实际情况，拟修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意该项议案，并提交股东会审议。股东会召开时间另行通知。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
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