证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—66
安徽德豪润达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 12
月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事
主持，吉学斌先生对临时召开会议情况进行了说明。公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安
徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
董事会认为：本次对第八届董事会各专门委员会委员的调整，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等法律法规、
规范性文件的要求，各专门委员会委员均具备履行职责所必需的专业知识、工作
经验，能够为公司的相关决策提供专业的意见和建议，进一步提升公司治理水平，
维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨选举职工
代表董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二五年十二月二十日
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