证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-66
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?独立董事张成思因公务委托出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议在公司六楼会议
室召开，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 16 日通过书面及电
子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会
董事 6 人，独立董事张成思因公务未能亲自出席本次董事会，委
托独立董事周清杰代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于建兴丰汇公司向中国工商银行申请不超过 18 亿
元贷款的议案
北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“建兴丰汇公司”）
是公司持股 48%的控股子公司，负责丰台区岳各庄村 A 区棚户区
改造土地开发项目 DC-L01 地块 R2 二类居住用地项目的开发建设。
为满足项目建设资金需求，同意建兴丰汇公司向中国工商银行丰
台支行申请项目开发贷款不超过人民币 18 亿元，期限 3 年，以
上述土地使用权及在建工程作为抵押担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于整合总部部分部室职能的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于向子公司推荐董事人选的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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