证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-063
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 12 月
项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额
和投资项目内容不变的情况下，将可转换公司债券募集资金投资项目
“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”
达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日再次延期至 2026 年
范围内，无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同
意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行
可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不
含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，
已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具
了天衡验字（2023）00042 号《验资报告》
。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费
等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集
资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
二、募集资金投资项目及资金使用情况
根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金总额为 72,491.78 万元，募集资金扣除发行费用后，将全
部投资于安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一
期）
、安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次发行可转债募集资金使用情
况如下：
拟使用募集
序 项目总投资 累计投入金
募投项目名称 资金金额（万 投入进度
号 额（万元） 额（万元）
元）
安庆科思化学有限公司高
项目（一期）
安庆科思化学有限公司年
项目
合 计 90,131.45 72,491.78 64,383.55 -
截至 2025 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金的存储情况列示如下：
期末余额（万 存储
募集资金存管银行 开户单位 银行帐号
元） 方式
宁 波银 行南 京 江宁 安庆科思化学有限 活期
科学园支行 公司 存款
招 商银 行股 份 有限 安庆科思化学有限 活期
公司南京江宁支行 公司 存款
合 计 8,308.84
注：上述存款期末余额中包含用于现金管理余额 7,650.00 万元。
三、募投项目延期的具体情况
(一)前次募投项目延期的具体情况
公司可转债募投项目中，“安庆科思化学有限公司高端个人护理
品及合成香料项目（一期）
”主要建设内容包括年产 12,800 吨氨基酸
表面活性剂和年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以
来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产 12,800 吨氨
基酸表面活性剂项目已建设完成，年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆
项目尚在建设过程中。在项目实施过程中，公司结合行业最新发展趋
势，在前期技术储备的基础上对高分子增稠剂卡波姆的技术路线和生
产工艺进行了优化和提升，从而提高产品的技术先进性和市场竞争力，
降低募投项目的实施风险，导致该项目实施进度较原计划有所延后。
经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，公司将该募投项目达到预计可使用状态日期由原定的
于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-073）
。
（二）本次募投项目延期的具体情况
在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有
所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方案能
够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降
低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经营战略发
展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，导致该项目无法在前
次调整的计划时间内达到预定可使用状态。结合目前募投项目的实施
进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项
目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限公司高端个人护理
品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由 2025 年 12
月 31 日再次延期至 2026 年 12 月 31 日。
截至 2025 年 11 月 30 日，
“安庆科思化学有限公司高端个人护理
品及合成香料项目（一期）”的资金投入情况及本次延期前后项目达
到预定可使用状态日期如下：
首次延期后
本次延期后
拟使用募集资 募集资金累计 原预计达到 预计达到
预计达到预
项目名称 金金额 投入金额 预定可使用 预定可使
定可使用状
（万元） （万元） 状态日期 用状态日
态日期
期
安庆科思化
学有限公司
高端个人护 2024 年 12 月 2025 年 12 2026 年 12 月
理品及合成 31 日 月 31 日 31 日
香料项目
（一期）
(三) 保障延期后按期完成的相关措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，优化资源配置，合理统
筹，有序推进募投项目的后续建设；同时还将密切关注行业最新发展
趋势，切实达成产品技术先进性的提升，保障募投项目产品的市场竞
争力。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集
资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态
日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整
不会对公司的正常经营产生不利影响，在保持财务状况良好的前提下，
公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以
提高募集资金的使用效益。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“安庆科思化
学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使
用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，本次事项无需股东
会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本
次募集资金投资项目延期是根据公司生产经营及募集资金投资项目
实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和
建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变
或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
；
《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
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