股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-032号
晋亿实业股份有限公司
关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上市 是否存在未
原定任期 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
到期日 （如适用）
公司任职 公开承诺
王伟 董事 2025 年 12 2027 年 10 公司治理结 是 财务负责人 否
月 19 日 月 15 日 构调整
（二）离任对公司的影响
公司董事会于近日收到董事王伟先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构
调整，王伟先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟先生的辞职不会导致公司董
事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的
规范运作和日常运营产生不利影响。
二、 选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日召开
职工代表大会，选举王伟先生为公司第八届董事会职工代表董事，与公司其他董
事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司
第八届董事会任期届满之日止。王伟先生简历附后。
王伟先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格
和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职
务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律、法规的规定。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月二十日
附件：王伟先生简历
王伟，男，1983 年出生，本科学历，会计师，曾任晋亿实业股份有限公司
董事，财务部副科长、科长，现任晋亿实业股份有限公司财务负责人，嘉善力通
信息科技股份有限公司董事。
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