证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-102
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东
会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开
了第七届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临
时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 3:30 召开公司 2025
年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-098）。
（以下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司 2025
年第三次临时股东会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公
司第七届董事会第六十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》及《关
于修订及制定部分公司治理制度的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次
临时股东会审议。提案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独
或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提
案的内容。截至本公告披露日，欧昊集团直接持有公司股份 101,679,045 股，占
公司总股本的 18.83%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股
东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临
时议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召
开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-098）中列明的其他事
项无变化。现将公司 2025 年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
作为投票对象
《关于修订及制定部分公司治理制度的
议案》
（2）
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
六十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 16 日、2025 年 12 月 19 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以
便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 29 日下午 16:30 前
送达或传真到公司。
议室
联系人：郭娟
电子邮件：Dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
甘肃金刚光伏股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于修订及制定部分公司治理制度的议
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
“√”， 多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数， 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
附件三：参会股东登记表
甘肃金刚光伏股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备 注
首页
微信公众号
证券之星APP
