上海市锦天城律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
法律意见书
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关于山东博汇纸业股份有限公司
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致：山东博汇纸业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东博汇纸业股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关
事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 2 日，公司召开
公司已于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发出了《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会
议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会
议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、
投票注意事项、会议联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日
期已达 15 日。
公司已于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发出了《山东博汇纸业股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东会增加临时
提案的公告》，公告了本次股东会增加临时提案的情况说明、增加临时提案后股
东会的有关情况等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 19 日下午 14：00 在公司办公楼第三
会议室如期召开，由公司董事长林新阳先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日
的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
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（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 244 人，代表有表决权股
份 620,436,573 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（以股权登记
日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数）的
责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席（包括视频、通讯方式）本次股东会的其他
人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告及增加临时提案中所列明的审议事项相一致；
本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如
下：
易预计的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意82,256,234股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的98.8529%；反对855,300股，占出席会议股东所持有
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效表决权股份总数的1.0278%；弃权99,202股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.1193%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 82,256,234 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.8529%；反对 855,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0278%；弃权 99,202 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1193%。
本议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金光纸业（中国）投资
有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司均已回避表决。
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意618,144,671股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.6305%；反对2,219,600股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.3577%；弃权72,302股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0118%。本议案获得通过。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意619,430,571股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.8378%；反对912,500股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.1470%；弃权93,502股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0152%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 82,204,734 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7910%；反对 912,500 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0966%；弃权 93,502 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1124%。
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意619,358,971股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.8263%；反对977,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.1576%；弃权99,702股，占出席会议股东所持有效表决
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权股份总数的0.0161%。本议案获得通过。
表决结果：该议案采用累积投票制，同意 614,808,324 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.0928%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 77,582,487 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.2361%。
蒋道军先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
肖 潇
负责人： 经办律师：
沈国权 董 敏
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