证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-057
恒银金融科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会会议召开的时间：2025 年 12 月 19 日
(二)股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银
金融科技园 A 座五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.2788
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议主持情况
等。
本次股东会会议由公司董事会召集，由公司全体董事共同推举公司董事、副
总裁兼财务负责人王伟先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表
决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生通过通讯方式参加
本次会议；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,546,965 99.7985 472,250 0.1583 128,500 0.0432
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,605,865 99.8182 414,650 0.1390 127,200 0.0428
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,595,565 99.8148 423,750 0.1421 128,400 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,598,265 99.8157 422,550 0.1417 126,900 0.0426
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,603,565 99.8174 425,850 0.1428 118,300 0.0398
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,601,165 99.8166 426,950 0.1432 119,600 0.0402
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,594,965 99.8146 434,350 0.1456 118,400 0.0398
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,604,465 99.8177 423,450 0.1420 119,800 0.0403
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,602,365 99.8170 427,750 0.1434 117,600 0.0396
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,600,865 99.8165 429,250 0.1439 117,600 0.0396
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于取
消监事
会并修
订<公司
章程>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会会议中议案 1 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其他议案为普通决议议案，
已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通
过。
三、 律师见证情况
律师：李鲲宇、钟茹雪
经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程
序和表决结果均合法有效。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议
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