证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-047
成都国光电气股份有限公司
本公司董事会及除李泞先生外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 85
普通股股东所持有表决权数量 63,657,549
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7336
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
为出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,631,039 99.9583 22,631 0.0355 3,879 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,264,001 99.3817 389,669 0.6121 3,879 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,264,001 99.3817 389,669 0.6121 3,879 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,264,001 99.3817 389,669 0.6121 3,879 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,264,001 99.3817 389,669 0.6121 3,879 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,632,789 99.9611 21,931 0.0344 2,829 0.0045
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
资金投资项目 59 1
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。其余议案属于普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：侯慧杰、成传耀
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
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