证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-060
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 67,078,145
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2789
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东
大会，经全体董事半数以上同意推选董事沈美聪女士主持本次股东大会。会议采
取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,013,064 99.9030 62,081 0.0926 3,000 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,005,764 99.8921 66,516 0.0992 5,865 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,011,574 99.9008 62,826 0.0937 3,745 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,011,574 99.9008 62,826 0.0937 3,745 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,009,454 99.8976 64,946 0.0968 3,745 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,006,574 99.8933 62,826 0.0937 8,745 0.0130
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,006,127 99.8926 62,826 0.0937 9,192 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,011,127 99.9001 62,826 0.0937 4,192 0.0062
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
度审计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：吴超、胡安琼
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
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