证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-148
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第三十次（临时）会议于 2025 年 12 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议
事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3
人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司与浦城县土地储备中心签订《收购合同》。绿康生化现有两个厂区
分别位于南浦生态园区（简称“南浦厂区”）、浦潭生物产业园区。控股子公司
福建绿安生物农药有限公司（简称“福建绿安生物”）厂区位于南浦生态园区。
根据浦城县新一轮的产业规划调整，将绿康生化南浦厂区及福建绿安生物厂区搬
迁至浦潭生物产业园区。董事会同意授权公司经营层签订本次《收购合同》等相
关文件并依据合同约定办理搬迁补偿相关事宜。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2026 年 1 月 7 日 15:30 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
绿康生化股份有限公司
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