证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-096
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。
易素琴女士、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会的成员构成合理性及完整
性，董事会同意增补汤有道先生为第十一届董事会战略委员会委员、提名委员会
委员、ESG 管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增补董事会专
门委员会委员的公告》。
伙）延长经营期限暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。
公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）、四川
长虹佳华数字技术有限公司（以下简称“佳华数字”）及其他投资机构共同出资
设立了四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“虹云基金”或“基金”），虹云基金成立于 2015 年 10 月 19 日，原定存续期及
经营期限为 10 年，已于 2025 年 10 月 18 日到期，基金进入清算期。鉴于虹云基
金仍有部分项目尚未实现退出，合伙企业的营业执照有效期与其基金相关业务的
有效性直接关联，为确保剩余项目的顺利退出，保障基金合规运营及投资项目的
退出质量，实现基金合伙人收益最大化，董事会同意虹云基金的经营期限延长 1
年，累计经营期限为 11 年（即经营期限延长至 2026 年 10 月 18 日），并同意签
署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议修正
案》，对虹云基金经营期限进行修改。
鉴于虹云基金的共同投资方四川长虹为本公司控股股东、佳华数字为四川长
虹控股子公司，均属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联
法人，与本公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。董事会审议本议案时，
关联董事吴定刚先生、赵其林先生、程平先生、易素琴女士回避表决。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于四川虹云新一
代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联交易的公告》。
三、备查文件
议；
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月二十日
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